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中国银行济宁分行违法遭罚未按规定报送账户开立信息

时间:2019-08-29 来源:大发1分6合-幸运10分6合热线

  中国人民银行济南分行昨日公布的行政惩罚信心书((济宁银)罚字〔2019〕第2号)阐发,中国银行银行报送账户开立信息的违法违规银行结算账户管理办法》(中国人民银行令〔2003〕第5号)第六十七条第一款第(六)项。人民银行济宁市中间支行对其处以罚款2万元。

  《人民币银行结算账户经管措施》第六十七条规定:银行在银行结算账户的利用中,不得有下列行为:

  (一)供应虚假开户申请资料拐骗中国人民银行允许开立根本存款账户暂时存款账户、预算单位专用存款账户。

  (二)开立或撤销单元银行结算账户,未按本措施规定在其底子存款账户开户挂号证上予以挂号、签章或关照相关开户银行。

  (三)违反本措施第四十二条划定经管个人银行结算账户转账结算

  (四)为积累账户经管转账结算。

  (五)违反划定为存款人付出现金或办理现金存入。

  (六)凌驾期限或未向中国人民银行报送账户开立、调动、撤销等资料。

  银行有上述所列行为之一的,赐与警告,并处以5000元以上3万元以下的罚款;对该银行直接负责的高级经管人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定赐与纪律处分;情节严重的,中国人民银行有权阻止对其开立根本存款账户的核准,组成犯罪的,移交法律组织依法穷究刑事责任。

(责任编辑:DF120)

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